หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เอกสารแนบ 1. สารสนเทศรายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนอวานา พระราม 9 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯให้แก่ นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ (เอกสารประกอบ วาระที่ 1)

เอกสารแนบ 2. สารสนเทศรายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เนอวานา พระราม 9 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่ นายศรศักดิ์ สมวัฒนา ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ (เอกสารประกอบ วาระที่ 2)

เอกสารแนบ 3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

เอกสารแนบ 3.1. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (IFA Report) สำหรับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล (รูปแบบ QR Code) (เอกสารประกอบ วาระที่ 1)

เอกสารแนบ 3.2. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (IFA Report) สำหรับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่ นายศรศักดิ์ สมวัฒนา (รูปแบบ QR Code) (เอกสารประกอบ วาระที่ 2)

เอกสารแนบ 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 5. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

เอกสารแนบ 6. หนังสือมอบฉันทะ

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

เอกสารแนบ 7. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 8. แผนที่สถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2569

เอกสารแนบ 9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2569 และ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

เอกสารแนบ 10. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569